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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

   股票代码:002740 股票简称:爱迪尔公告编号:2019-072号   深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告   本公司及董事会全体成员保证信息披…

   股票代码:002740 股票简称:爱迪尔公告编号:2019-072号

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议通知于2019年6月17日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年6月24日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

  一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币38,000.00万元(含本数),使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月,使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

  具体内容请参见2019年6月25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  公司独立董事、保荐机构对上述事项分别发表了独立意见和核查意见,具体内容请参见2019年6月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字的第四届董事会第二十五次会议决议

  2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

  特此公告!

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

  2019年6月24日

(责任编辑:DF386)

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作者: 百姓财富

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