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2020年 数字货币交易所会受到监管了吗?

关于监管加密货币交易所的讨论在业界并不是新鲜事物。伦敦一家名为Coinfirm的监管机构在2019年3月的一份报告中显示,全球216家加密货币交易所中,只有14%受监管。这意味着另…

2020年 数字货币交易所会受到监管了吗?

关于监管加密货币交易所的讨论在业界并不是新鲜事物。伦敦一家名为Coinfirm的监管机构在2019年3月的一份报告中显示,全球216家加密货币交易所中,只有14%受监管。这意味着另一批约有186家企业在未获得监管机构许可的情况下运营。

自由伴随着责任,但是如果您不负责任,那么您也将没有自由。我们已经看到各种形式的欺诈行为,包括黑客和攻击者,不合标准的程序以及交易所所有者,这些欺诈行为导致数百万美元的投资损失。但是,也许越来越多的人担心加密货币抽水和倾销案件的增加。

一些大型行业参与者(例如Binance)一直是抽水和倒水计划的受害者。犯罪者使用Telegram等平台,在其项目周围向一群毫无戒心的投资者进行炒作,最终他们最终购买了代币或硬币。

抛售的主要目的是导致对项目的夸大需求,一旦价格达到目标点,随着硬币/代币需求和价格急剧下降,所有者便变卖资产以获利。发生这种情况时,无辜的投资者最终会亏本,或者最好的情况下,他们最终会以初始成本出售硬币或代币。

在这一点上,人们只是想知道监管机构在哪里。从真实的意义上讲,无论是在受监管的交易所还是非受监管的交易所进行,金融欺诈都是一种犯罪。因此,除非做某件事,否则事情必然会变得更加混乱和嘈杂,并造成更多的人员伤亡。

一、监管机构在哪里

如前所述,人们可能会误以为不受管制的交易所派系可以自由逃脱“谋杀”。但远非如此。所有金融平台都有义务按照该地区的法律开展业务。法律始终是明确的,以任何方式进行欺诈都是应受惩罚的。那么,在所有这些监管机构中,诸如SEC,AUSTRAC和FINTRAC这样的监管机构到底在哪里呢?有人在工作上睡觉吗?

如果主要的跨境犯罪分子可以被劫持并被关押两个或两个以上的生命,为什么不能制止像在加密货币领域看到的那样的有组织犯罪呢?

控制部门的过程并不是那么复杂。首先,监管者需要为参与加密活动的所有Telegram组收集情报,包括组织者的个人数据。同样,也应注意有关任何此类项目参与者的信息。但正如您所料,Telegram的数据加密和隐私策略可能是访问此类信息的巨大障碍。从这里开始,唯一的其他方法就是通过交流。

二、监管的加密货币交易所

现在,如果您使用过Telegram,您会注意到它们的安全功能相当密封,这也许是许多加密欺诈者偏爱它的原因。这些安全控件在保护用户数据的同时,也可能妨碍监管机构访问任何此类数据。

但是,交易所(受管制的交易所)提供了通往欺诈活动的门户。考虑币安的情况。如今,据信在抽水和倾倒方面,该交易所是受影响最大的交易所之一。

三、在这里改变

所有行业参与者都需要团结起来,共同规范行业。显然,注册少于20%的交易所并不是增长该行业的方法。如果可以采用适当的框架,那么加密货币和相关资产就有可能改变您所知道的金融生态系统。

因此,各国必须下定决心保护其投资者,交易所别无选择,只能效法。但是直到那件事发生之前,随着投资者继续在可疑项目中失去来之不易的资金,合唱将继续下去。

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作者: 百姓财富

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